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बांग्लादेश स्थित एनआरबी ग्लोबल बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार हलदर और उत्तर 24 परगना के अशोकनगर निवासी सुकुमार मृधा द्वारा धन के भारी गबन के मामले में ईडी पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 10 स्थानों पर छापेमारी कर रही है. 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय एड) पड़ोसी बांग्लादेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 स्थानों पर छापेमारी जारी रखे हुए है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय उसकी हिरासत के लिए अपील करेगा। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी और तलाशी अभियान बांग्लादेश (बांग्लादेश) एनआरबी ग्लोबल बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार हलदर और उत्तर 24 परगना के अशोकनगर निवासी सुकुमार मृधा द्वारा धन के बड़े पैमाने पर गबन से संबंधित हैं। बताया जा रहा है कि उसने अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग महंगी संपत्तियों के लिए किया (पश्चिम बंगाल में महंगी संपत्तियां) खरीदने में। पता चला कि सुकुमार मृधा पश्चिम बंगाल में हलदर के एजेंट के तौर पर कार्यरत था। अशोकनगर के नबापल्ली इलाके में प्रशांत कुमार हलदर का घर है.
ईडी के एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘हमें संदेह है कि मृधा और हलदर की दूसरे शहरों में भी कई संपत्तियां हैं। हम पश्चिम बंगाल में इन दोनों के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने अशोकनगर से 6 को किया गिरफ्तार
ईडी ने इस सिलसिले में अशोकनगर के रहने वाले मृधा के दामाद संजीब हवलदार से भी पूछताछ की. दामाद ने बताया कि उसके ससुर दो साल पहले अशोकनगर आए थे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला घोटालों में अपने ससुर की संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को राज्य में नौ स्थानों पर संयुक्त तलाशी ली। अशोकनगर में एक साथ तीन जगहों पर तलाशी शुरू हुई। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक ईडी ने अशोकनगर नंबर 8 भारती मठ इलाके में स्वप्ना मित्रा के घर पर छापेमारी की. उसके बाद स्वपन मित्रा और उनके भाई उत्तम मित्रा समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
लगातार दो दिन से तलाशी अभियान जारी है
ईडी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल राज्य में प्रशांत कुमार हलदर, प्रीतीश कुमार हलदर, प्रणेश कुमार हलदर और उनके सहयोगियों जैसे बांग्लादेशी नागरिकों से संबंधित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है। राशन कार्ड (पश्चिम बंगाल राज्य से), भारतीय मतदाता पहचान पत्र, पैन और आधार कार्ड जैसी विभिन्न सरकारी पहचान धोखाधड़ी से प्राप्त करने में सक्षम होने के बाद, प्रशांत कुमार हलदर शिबशंकर हलदर के नाम से खुद को एक भारतीय नागरिक के रूप में पहचानते थे। यही हाल प्रशांत कुमार हलदर के अन्य साथियों का भी है। ईडी ने पाया है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों ने धोखाधड़ी से प्राप्त पहचान के आधार पर भारत में कंपनियां बनाने में भी कामयाबी हासिल की है और यहां तक कि महानगर कोलकाता के पॉश इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियां भी खरीदी हैं। प्रशांत कुमार हलदर और अन्य सहयोगियों पर बांग्लादेश में करोड़ों रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। उन्होंने हजारों करोड़ बांग्लादेशी टका का गबन किया है और उन्हें अन्य देशों के बीच भारत भेज दिया है। फिलहाल 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
